Operação Tesouro Oculto cumpre mandados de busca e apreensão e de prisão em Manaus e em Borba Justiça bloqueou R$ 87 milhões em bens
A Polícia Federal cumpre mandados de prisão, nesta quarta-feira (4), contra um esquema de venda de planos de saúde sem registro, no Amazonas. A justiça já bloqueou R$ 87 milhões em bens dos acusados.
Os mandados da “Operação Tesouro Oculto” são cumpridos Manaus, capital do Amazonas, e Borba, interior do estado. Segundo a PF, as duas cidades são “locais estratégicos identificados durante as investigações”.
Até o momento, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão. A justiça também autorizou o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, no valor total de R$ 87 milhões. Conforme a PF, o dinheiro será usado para quitação da dívida perante a Fazenda Nacional.
A operação ocorre em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e, segundo a PF, mobiliza 100 policiais federais.
Como o esquema funcionava
A investigação começou em 2019. Os agentes identificaram um esquema de criação de empresas fraudulentas.
Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa usava “laranjas”, que não sabiam que estavam participando do crime, e “testas de ferro”, pessoas que tinham ciência da participação.
A PF afirmou que as empresas eram criadas, inclusive com CNPJ, documento de pessoa jurídica, constituído. No entanto, elas tinham o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). “Além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio”, destacou a Polícia Federal.
A operação busca combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso.
Não foram informado os nomes nem a lista das empresas e pessoas envolvidas.
Fonte: G1 Amazonas
